Binance’e neden dava açıldı? FTX gibi hırsızlık var mı? Bu defa içi boş değil
CFTC Binance’e dava açma sebebi: ABD’deki kişi/kurumlarına türev kripto işlemi yaptırması.
Neden CFTC? Çünkü konu CFTC’nin (Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu) alanına giriyor, türev işlemler.
Binance Global’in ABD’de kullanılması zaten yasak. Bu yüzden de BinanceUS açılmıştı ama bu dava direkt Binance’i hedef alıyor. Bunun nedeni ise Binance’in ABD’deki kişi ve kurumlara global borsayı kullandırma izni vermesi.
Peki yasak ise bu izni nasıl vermiş?
Chicago ve New York’daki trading şirketlerine VIP Handling adı altında bir hizmet sunulmuş Bu şirketler ABD’de oldukları için aslında kullanmaları yasak. Ama Binance arkasından dolanarak (VPN ve diğer ülkelerde kurulan şirketler ile) buna izin vermiş.
Bu şirketlerin payı ne?
Yazışmalarda görülen şey: 5 şirketin Binance’deki tüm işlem hacminin %12'sine denk geldiği. Yani Binance’in hacmindeki büyük pay ABD’deki bu şirketler tarafından yapılmış. CFTC ise bunu illegal gördüğü için dava açmış.
Bunun legal ya da illegal olduğuna mahkemeler karar verecek. Ancak bu defa ortada içi boş bir karalama kampanyası yok. Yazışmalar ve mahkemeye sunulan deliller var.
Peki FTX gibi hırsızlık var mı?
Mahkemeye sunulan delillerde Binance’in müşteri fonlarını kullandığına dair (trade ettiği ya da çaldığı) bir bilgi yok. Ayrıca Binance’in fazla risk alması gibi bir durum da yok. FTX’te olanlar bunlardı. Aradaki farkı net bir şekilde koyalım.
Regülasyon maskesi altında son iki aydır iki kurum kılıç sallıyordu:
1- SEC
2- Hazine bakanlığı.
Bu defa CFTC’de dahil oldu.
Kripto sektöründe regülasyon riski bu yılın sonuna kadar devam eder. Daha fazla detay öğrendikçe paylamaya devam edeceğim.